Dosarul în care Călin Georgescu este vizat de DIICOT include, potrivit informațiilor prezentate de publicația Opinia Buzău, verificări privind transferul a 1,1 milioane de euro reclamați de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu. Conform sursei, banii ar fi ajuns într-un cont deschis în Elveția la Incore Bank, pe numele unei entități cu sediul în Commonwealth of Dominica.
Procurorii antimafia ar fi consemnat că suma de un milion de euro urma să fie folosită drept garanție pentru o investiție într-o afacere cu metale prețioase, în timp ce alți 100.000 de euro ar fi fost destinați campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Informațiile apar în contextul unei anchete în care Răzvan Leu este prezentat drept persoană vătămată. Aceste elemente nu au putut fi verificate independent pe baza materialelor disponibile.
Potrivit articolului, anchetatorii indică o legătură între tranzacția menționată și Migom Bank, entitate asociată omului de afaceri Thomas Schatti. Publicația susține că Schatti a fost condamnat în Statele Unite într-un dosar de fraudă și că ar fi avut relații de afaceri cu persoane din Rusia, printre care Andrei Kochetkov. Sursa afirmă că acesta din urmă a fost asociat, prin mai multe companii, cu un fost ministru rus al Transporturilor.
În decizia de condamnare citată de Opinia Buzău, Schatti este acuzat că ar fi transmis situații financiare frauduloase către autoritățile americane și clienții Migom și că ar fi direcționat zeci de milioane de dolari către societăți pe care le controla. Potrivit aceleiași surse, prejudiciul reclamat în cazul Migom ar fi depășit 50 de milioane de dolari. Companiile menționate în dosarul american ar fi avut conturi la mai multe instituții financiare, inclusiv la Incore Bank, banca indicată în tranzacțiile cercetate de DIICOT.
Articolul prezintă separat o plată de 40.000 de lei primită de PFA-ul deținut de Cristela Georgescu de la Marsala Koncept SRL. Informația este atribuită unui raport al administratorului judiciar și unor date fiscale potrivit cărora nu ar fi fost găsite documente care să confirme prestarea serviciilor. Raportul ar considera plata posibil nejustificată în contextul insolvenței companiei, însă existența unui contract fictiv sau caracterul ilegal al operațiunii nu reprezintă, în materialele furnizate, o concluzie judecătorească definitivă.
Marsala Koncept SRL a fost controlată până în 2023 de Osman Elbis și Ionel Rusen, fiecare cu câte 50% din părți, potrivit publicației. Rusen, despre care sursa afirmă că a fost reținut de DIICOT în același caz, și-ar fi cedat ulterior participația. Administratorul judiciar ar fi indicat probleme precum împrumuturi nerecuperabile, plăți nejustificate și „deturnări contractuale” printre cauzele declinului firmei.
Compania ar fi livrat în 2022 peste 3.000 de tone de motorină către grupul Sheriff din regiunea transnistreană, iar cifra de afaceri ar fi scăzut de la peste 160 de milioane de lei în 2022 la aproximativ 2,6 milioane de lei doi ani mai târziu. Datoriile ar fi depășit 25 de milioane de lei, înaintea intrării în insolvență. Opinia Buzău citează și publicația Capital în legătură cu aceste tranzacții și cu activitatea Cristelei Georgescu. Afirmațiile și interpretările prezentate nu au putut fi confirmate independent din informațiile disponibile.
Imagine ilustrativă · Sursa foto: Balázs Gábor / Pexels
