O schemă financiară care ar fi implicat entități din Elveția, Italia, Dominica și zona crypto este analizată într-un dosar DIICOT în care Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, potrivit informațiilor publicate de Opinia Buzău. Cazul pornește de la denunțul omului de afaceri buzoian Răzvan Leu, care susține că a virat 1,1 milioane de euro drept garanție pentru un credit extern de șase milioane de euro, dar nu a mai primit finanțarea.
Conform publicației, Georgescu ar fi fost ridicat de polițiștii DIICOT și dus la audieri, fiind cercetat în legătură cu obținerea banilor de la omul de afaceri. Informațiile disponibile în materialul furnizat nu includ un punct de vedere al lui Călin Georgescu sau al apărării sale și nu permit verificarea independentă a acuzațiilor.
În centrul traseului financiar este menționată MIGOM Bank, descrisă de Opinia Buzău nu ca o bancă tradițională, ci ca o structură offshore înregistrată în Dominica. Publicația relatează că autoritatea de supraveghere din această jurisdicție i-ar fi retras licența în 2024. Printre persoanele asociate entității sunt indicați Thomas Schätti, cetățean elvețian implicat în restructurări de companii, și omul de afaceri rus Andrei Kochetkov.
Articolul îl prezintă pe Kochetkov drept un fost absolvent al Academiei KGB din Moscova și susține că acesta l-ar fi numit în repetate rânduri pe Schätti în funcții executive în cadrul unor entități comerciale. În aceeași zonă este menționată B52 Holding AG, devenită ulterior Assetera, o structură elvețiană asociată domeniului crypto, unde funcția de responsabil pentru managementul riscurilor ar fi fost ocupată de românca Alexandra-Cristina Hanganu. Aceste informații sunt prezentate de sursa citată și nu au fost confirmate independent în materialele disponibile.
Banii virați de Răzvan Leu ar fi ajuns, potrivit relatării, într-un cont MIGOM deschis la InCore Bank AG, instituție elvețiană axată pe servicii de private banking. Sursa susține că transferul a fost identificat prin numărul de cont 31814, deschis la o bancă din cantonul Zürich.
O altă entitate inclusă în presupusa schemă este Wealth Bank, prezentată drept instituție capabilă să acorde creditul de șase milioane de euro. Potrivit unei investigații IrpiMedia citate de Opinia Buzău, Wealth Bank nu avea autorizație din partea Băncii Italiei și invoca o licență offshore emisă în insula Mwali, din arhipelagul Comorelor. Publicația relatează că Banca Centrală a Comorelor ar fi calificat entitatea drept fictivă și ar fi indicat că aceasta furniza ilegal servicii bancare.
În relatare apare și Massimiliano Arena, asociat al Wealth Bank, Jabardo și EIBT. IrpiMedia ar fi identificat utilizarea aceleiași scheme în Italia, Marea Britanie, Cehia și România. Un antreprenor italian ar fi reclamat pierderi de peste 750.000 de euro, iar Arena ar fi fost urmărit în Italia pentru intermediere financiară abuzivă și ar fi avut un sechestru de un milion de euro. Elementul comun invocat de jurnaliști este numărul de cont 31814, despre care se afirmă că ar fi fost folosit atât în cazul lui Răzvan Leu, cât și în cazul antreprenorului italian. Aceste susțineri nu au putut fi verificate independent pe baza materialelor furnizate.
Imagine ilustrativă · Sursa foto: Jakub Zerdzicki / Pexels
