Polițiștii și procurorii din Buzău au efectuat 12 percheziții într-un dosar penal care vizează activitatea financiară a unor societăți controlate sub sigla BAVADI. Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, privește presupuse fapte de evaziune fiscală și neplata unor impozite și contribuții sociale reținute la sursă.
Perchezițiile au avut loc joi, 8 octombrie 2026, pe raza municipiului Buzău. Operațiunea a fost desfășurată de organele de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub coordonarea procurorului de caz.
Conform informațiilor transmise de Biroul de Presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, în dosar sunt cercetate fapte prevăzute de articolul 61 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Ancheta vizează perioada 2022-2026 și îi privește pe reprezentanții legali ai două societăți comerciale.
Potrivit procurorilor, trei suspecți ar fi reținut impozite și contribuții sociale și nu le-ar fi plătit în termenul legal de 60 de zile de la data scadenței. Prejudiciul estimat de anchetatori pentru bugetul de stat este de 1,8 milioane de lei.
În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente considerate relevante pentru cauză, telefoane mobile, dispozitive electronice și medii de stocare. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile, a unor sume de bani și a părților sociale deținute de persoanele cercetate. Au fost poprite și conturile acestora, până la concurența prejudiciului estimat.
Publicația Jurnalul de Buzău relatează că verificările au generat preocupări și în rândul altor firme de profil, unele dintre acestea analizându-și documentele contabile de teama extinderii investigației. De asemenea, reprezentanții unor instituții care au avut sau au contracte cu societățile vizate s-ar aștepta ca acestea să fie verificate în cadrul anchetei. Aceste informații nu au fost confirmate independent din materialele disponibile.
Există o neconcordanță în articolul-sursă privind moneda prejudiciului: într-un pasaj introductiv este menționată suma de 1,8 milioane de euro, în timp ce titlul și comunicarea atribuită Parchetului indică 1,8 milioane de lei. Pentru această relatare a fost folosită valoarea și moneda din comunicarea instituției judiciare. Parchetul precizează că măsurile dispuse în cursul urmăririi penale nu înlătură prezumția de nevinovăție.
Sursa foto: cottonbro studio / Pexels
